首页 > 手机版官方网址 > > 正文

杭州人在柯桥开广告公司一年多时间从不接广告业务

日期:2017-01-16 18:22:11编辑作者:金沙国际

表面看是广告公司,但私底下做的却是非法兑换外币的勾当。仅一年多时间,犯罪嫌疑人施某非法兑换342万多美元。近日,施某因非法经营罪被判处有期徒刑5年3个月。

一起挪用公款案牵出一个地下钱庄

2015年7月,柯桥区公安局经侦大队接到柯桥某外贸公司负责人报警,称公司的一名业务员王某挪用了公司的业务款。民警随后在对案件的侦查过程中了解到,王某作为公司的业务员,主要负责联系境外业务。在双方进行交易时,境外公司往往先直接将货款汇到王某账户,再由王某转账给公司。

由于平时的开销比较大,经常会入不敷出,于是,王某抓住了这个“中转货款”的漏洞。从2011年开始,他常常把境外公司汇来的货款挪作他用,等到公司催得急时,他再想办法筹钱交给公司。

在调查王某兑换美元的资金流向时,民警有了意外发现。原来,王某兑换美金并不是通过正规渠道,而是通过地下钱庄来兑换。在他看来,这种方式不仅方便,而且可以拿到一个比较好的汇率。

根据线索,民警进行了摸排。很快,在柯桥开广告公司的杭州人施某进入警方视线。据了解,施某曾是银行职员,主要从事外汇兑换业务,2014年起,他自己开起广告公司,但却从不接广告业务,而是做起非法兑换外币的勾当。

一年多时间非法兑换342万多美元

锁定施某的身份信息后,2015年8月2日,警方成功将其抓获。经审讯,施某对于非法兑换外币的犯罪事实供认不讳。施某交代,由于曾在银行工作过,认识的人比较多,同时他的信誉较好、效率比较高,所以他在短时间内就积累了一批固定客户。

“来我这里兑换外币的都是老客户,或者是老客户介绍的新客户,所以都比较信任我。”施某说,交易时双方并不见面,对方有需要时只要打电话给他,并将美元汇入他的美元账户,他就会立即将人民币汇入对方的人民币账户。兑换来的美金,他大多会卖给有需要的外贸公司,而这些公司找他主要是为了图方便。

施某说,出于安全风险的考虑,他设置了交易上限,走的是“薄利多销”的策略,一般单次交易最多为5万美元左右,每单赚取1%的利润。一年多时间里,他先后非法兑换外币60多次,共342万多美元。

私自换汇行为属违法,也存在安全隐患“经过一年多时间的严打,柯桥地下钱庄的情况已明显好转。”民警介绍,根据公安部统一部署,柯桥区公安局自去年4月以来,积极开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,以重点人员为突破口,加强与外地警方、银行的合作,对地下钱庄进行严厉打击,已成功抓获犯罪嫌疑人8人。

“个人应在具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构购买或卖出外汇。”民警提醒,根据我国《外汇管理条例》的相关规定,不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的逃汇行为,是一种违法行为。一般情况下,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值20万美元以上,或非法所得人民币5万元以上的,即构成犯罪。

民警表示,私下兑换外币的行为还存在很大安全隐患。根据他们日常办案经验来看,打着兑换外币幌子行骗的不法分子大有人在,不少为了图方便,或者赚取汇率差价的人因此上当受骗。所以,如果要兑换外币,最好还是通过正规渠道。

相关文章

加拿大广告公司为希拉里和特朗普竞选活动提供滑稽比稿

多伦多2016年8月30日电 美通社 -- 如果广告或市场推广公司希望进驻美国市场,他们通常会在纽约设立办事处。总部位于多伦多的创意广告 ..

发布日期:2017-01-16 详细>>

英国广告公司WPP警告“退欧之忧”

英国广告巨头WPP称在英国收入增长放缓,并表示这可能是退欧之忧的初步迹象。该公司在周一(10月31日)所公布的财报显示,其三季度总体收益 ..

发布日期:2017-01-16 详细>>

http://www.juxiangad.com.cn/phone/201701/1646.html

浙江本土广告公司作品入围营销传播界的“奥斯卡”艾菲奖

  浙江在线10月27日讯近日,营销界的盛事--2016年大中华区艾菲奖在海口进行了颁奖典礼,艾菲奖是由美国营销协会(AMA)于1968年创立,创 ..

发布日期:2017-01-16 详细>>

万润科技拟5.6亿元收购移动互联网广告公司

 万润科技(10 78,-0 370,-3 32%)9月5日晚间公告,公司拟向交易对方支付现金2 24亿元、并以13 47元 股发行2494万股,合计作价5 6亿元收购万 ..

发布日期:2017-01-16 详细>>

深圳市亿航广告解析现经济形势下企业应选择什么样的广告公司

如今经济形势不好,企业生存艰难,这是客观存在的现状。经济形势好的时候,企业发展都很好,对广告公司提供的专业要求也不高。而现如今企业 ..

发布日期:2017-01-16 详细>>

网站统计: